Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

De politie, het Openbaar Ministerie en ConfisQ hebben dinsdag 26 mei samengewerkt in een grootschalig ondermijningsonderzoek naar witwassen in Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam. In de drie plaatsen werden die dag doorzoekingen gedaan. Tevens zijn er vier personen aangehouden.

Een 50-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Papendrecht werden dinsdag aangehouden als hoofdverdachten op verdenking van witwassen. Een 28-jarige vrouw en een 32-jarige man uit Sliedrecht werden aangehouden vanwege medeplichtigheid aan witwassen en/of wapenbezit.

Begin 2019 kwam bij de politie informatie binnen over een autoverhuurbedrijf in Alblasserdam. Voor het bedrijf stond al lange tijd een grote hoeveelheid elektrische (deel)auto’s waarmee ogenschijnlijk niet gereden werd en bedrijfsactiviteiten werden niet of nauwelijks waargenomen.

Na onderzoek van het Integraal Afpakteam ConfisQ bleek dat de herkomst van de financiering van het bedrijf verhuld werd, er sprake was van onverklaarbaar vermogen en verdachte transacties die ten aanzien van financiering vraagtekens opriepen. Ook kwam naar voren dat er relaties waren tussen diverse bedrijven en dat er voertuigen wisselden van eigenaar zonder zichtbare betalingen. Deze vorm van overschrijven is kenmerkend voor verhullende activiteiten die passen bij witwassen. Hierop is door het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart en werd door de politie verder onderzoek verricht.

Dinsdag 26 mei werden er onder andere doorzoekingen gedaan in een bedrijfspand aan de Newtonweg in Alblasserdam, een woning aan het Gangboord in Papendrecht, een bedrijfspand aan de Gantelweg en twee woningen aan de Kerkbuurt en de Beethovenstraat in Sliedrecht. Later op de dag volgde er nog een doorzoeking in Rijswijk. Op de locaties werd met speurhonden en door financieel rechercheurs gezocht naar geld en ander bewijsmateriaal. Bij deze doorzoekingen werden diverse voertuigen, dure horloges, administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Daaronder een Mercedes AMG, Tesla en Bentley en horloges van merken als Rolex, Hublot en Audemars Piquet.

In Alblasserdam werden 6 huurauto’s inbeslaggenomen en later op de dag in Rotterdam nog eens zo’n 20 huurauto’s. Op de Beethovenstraat in Sliedrecht werden onder andere 268 stuks munitie gevonden en in beslag genomen. Op de Kerkbuurt in Sliedrecht bleek sprake van spookbewoning. In totaal waren er op 26 mei 70 medewerkers in touw geweest vanwege het onderzoek.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook of volg ons op Twitter.