In een onderzoek naar onverklaarbaar bezit hebben rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag 11 juni de directeur van een fruitoverslagbedrijf aangehouden. Dit heeft het Openbaar Ministerie donderdag 13 juni bekendgemaakt. In zijn woning en in twee bedrijfspanden zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen zijn auto’s en geld in beslag genomen.
In het onderzoek werken het Landelijk en Functioneel Parket samen. Het Functioneel Parket concentreert zich op de geldstromen rond het fruitoverslagbedrijf in Barendrecht. Dat bedrijf kwam in beeld bij het Landelijk Parket nadat er een paar keer zendingen cocaïne in fruit uit Zuid-Amerika waren onderschept. De directeur van het bedrijf, een 66-jarige man uit Zwijndrecht, wordt niet verdacht van drugssmokkel, maar er was wel voldoende aanleiding nader te kijken naar de geldstromen rondom het bedrijf. Inmiddels vermoeden politie en Openbaar Ministerie dat via het bedrijf mogelijk bijna 1,5 miljoen euro is witgewassen.
Bij de doorzoekingen zijn drie personenauto’s in beslag genomen. Daarnaast is er zo’n 170.000 euro in cash geld gevonden. Dat geld werd door een zogenoemde geldhond gevonden verstopt in een doos in het woonhuis van de man. In het derde pand, een bedrijf in Zwijndrecht, werkte een familielid van de verdachte.
Beide bedrijven worden verdacht van witwassen. Dat is ook waar de man uit Zwijndrecht van verdacht wordt. Ook zijn 51-jarige partner is aangehouden op verdenking van witwassen. Ze zijn donderdag 13 juni na verhoor weer door de officier van justitie op vrije voeten gesteld. Het onderzoek naar de verdachte geldstromen en het onverklaarbaar bezit van de verdachten wordt voortgezet.